viernes, mayo 11, 2007

El Nigeriano por Daniel González (Parte I de III)

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- El Nigeriano por Daniel González (Parte I de III)
- El Nigeriano por Daniel González (Parte II de III)
- El Nigeriano por Daniel González (Parte III de III)
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Como viene siendo habitual, un ejemplo típico y luego las características particulares de este tipo de estafas:

Ejemplo tipo.
Asunto: Propuesta commercial.


Estimado Señor,

Yo soy uno de los hijos del antiguo jefe de estado nigeriano, el general Sani Abacha.
Deseo hacerlo partícipe de un negocio de transferencia de dinero 41.5 millones de dólares.

Tras la muerte de mi padre, mi madre, Mrs Marian Abacha, con la ayuda de oficiales de confianza del Banco Central de Nigeria, pasó de contrabando esta suma de dinero, a través de un diplomático de un país europeo.

Este fondo se depositó en secreto en la bóveda de una compañía financiera que espera la presentación de los detalles de propiedad que incluyen el código de acceso y la factura de transporte vía aérea del diplomático. Los fondos pueden moverse igualmente de Europa a cualquier otro país que mantenga correspondencia con el Banco Central de Nigeria.

Debo decirle, antes de continuar, que desde la muerte de mi padre, el gobierno de mi país ha sometido a nuestra familia a un solitario encierro que es el más traumático castigo que pueda infligirse a cualquiera. Nuestros movimientos se han restringido y todos nuestros documentos de viaje han sido secuestrados. Las cuentas de mi padre y el dinero de nuestra familia en cuentas de bancos locales y extranjeros, han sido confiscados por el actual gobierno, con la ayuda de algunos gobiernos extranjeros donde están depositados estos fondos.

Mi hermano mayor, Mohammed, está enfrentando un juicio, acusado de la muerte de prominentes nigerianos. Esta imputación del gobierno es basado en acusaciones por actos hechos durante el gobierno de mi padre.

Ante el miedo del descubrimiento de este fondo de parte de nuestro gobierno, nosotros estamos solicitando un socio que proporcione una cuenta fiable para el dinero, para cuando podamos viajar fuera de nuestro país.

Estamos de acuerdo en darle a cambio el 30% del total de los fondos, por su ayuda. Eso incluye cualquier gasto en el que usted incurra durante esa transacción, después de su culminación exitosa.

Por favor, note de nuevo que esta transacción es estrictamente confidencial y como tal debe guardarse.

Nos gustaría participar también con nuestro fondo, en algún negocio en conjunto, una vez que hayamos ganado la libertad para viajar fuera del país.

Yo espero sus sugerencias y positiva contestación a través de mi facsímil 234-1759-6535 personal, tel: 234-1775-0661 o mis emails confidenciales (abacha_s_a@hushmail.com).

Suyo fielmente,

Mallam Sadiq Abacha

Ejemplo tipo de Nigeriano


Otros ejemplos.

La otra gran familia de este tipo de timos es el de la ‘lotería’. A la víctima le llega un correo diciendo que le ha tocado mucho (pero mucho) dinero en un sorteo, y para poder cobrarlo tiene que pagar un tanto de gastos de emisión o similar.

¿Cómo reconocerlos?

• El remitente es desconocido y por lo general bastante exótico (africano, sudeste asiático,…).
• Suele llegar en inglés para aumentar sus probabilidades de éxito, y si lo hace en español, suelen tener errores ortográficos y/o gramaticales (para variar).
• Normalmente son correos largos donde se cuenta una película sobre una gran cantidad de dinero que está bloqueada y que necesita la ayuda de alguien ’de fuera’ para poder acceder al dinero. Cuando este dinero sea desbloqueado su liberador será generosamente gratificado.
• Justifican el haber contactado con nosotros porque les ha pasado nuestra dirección una fuente segura que confía en nosotros como candidatos idóneos para desbloquear el dinero. Cuesta creerlo, ¿no?
• Dicen que la fuente de tan gran cantidad de dinero es algún departamento gubernamental o alguna gran compañía que necesitan sacar el dinero de el país, y claro, si un gobierno nos pide ayuda directamente, ¿Quién se puede negar?.
• Piden la máxima discreción en el asunto para que nadie se entere de sus planes y puedan tomar represalias contra ellos.
• El contenido del mensaje es escueto. Sin mucha literatura, nos menciona las grandes ventajas del trabajo. Un correo demasiado largo echaría para atrás a los posibles lectores. En esto es bastante similar a los muleros.
• Al final, como todos, indican un contacto al que dirigirnos para formar parte del negocio.

Proceso

Este timo funciona de esta forma:

1. Se establece un intercambio de llamadas o correos entre el estafador y la víctima para que esta se vaya confiando.
2. Cuando todo parece estar cerrado, surge un problema inesperado que impide que se concluya el negocio. La falta de alguna tasa, licencia o la necesidad de sobornar a algún funcionario son excusas muy recurridas.
3. Para eludir este impedimento se necesita un dinero que se le solicita a la víctima, quien lo recuperará con creces cuando el negocio finalice.
4. Ya está casi todo acabado, y sólo unos cientos de euros separan a la víctima de una cantidad mucho mayor (quizá millones) que se le ha prometido, así que da el dinero para desbloquear la situación.
5. Los pasos del 2 al 4 se repiten cíclicamente mientras la víctima se deje liar y siga dando dinero a los estafadores.

¿Dónde está el fraude?

Como podemos imaginar, no hay millones ocultos ni bloqueados, ni aduanas, ni funcionarios corruptos (bueno, quizá los haya, pero no son objeto de este estudio) ni nada de nada. Y lo que tampoco se va a encontrar es el dinero que la víctima ha ido adelantando a los estafadores. De este dinero, que si es real, nunca más se supo.

Experiencia personal.

Este caso está en inglés y no voy a hacer la traducción escrita, lo siento. Cada uno que entienda lo que pueda. Lo que si haré serán los comentarios tras cada correo, por si pueden aportar algo.

Fecha: Tue, 1 Aug 2006 14:41:51 +0200 (CEST)
Asunto: FROM ZAINAB HASSAN PLEASE DEAREST HELP ME

DEAREST ONE,
I am MRS ZAINAB HASSAN from Libya. I am married to Late Mallam ALI HASSAN of blessed memory who is an oil explorer in Libya and Kuwait for twelve years before he died in the year2000.We were married for twelve years without a child.
He died after a brief illness that lasted for only four days.
Before his death we were both devoted Muslims. Since his death I too have been battling with both Cancer and fibroid problems.
When my late Husband was alive he deposited the sum of $15.5million (Fifteen Million, Five Hundred thousand U.S Dollars) with a security company in overseas.
Recently,my doctor told me that I have only six months to live due to cancer problem. Though what disturbs me most is my stroke sickness.
Having known my condition I decided to donate this fund to either a Moslem organization or devoted Muslimindividual that will utilize thismoney the way I am going to instructs herein.
I want this Muslim organization or individual to use this money in all sincerity to fund mosques, orphanages, widows, and also propagating the word of ALLAH and to ensure that the society upholds the views and belief of the Holy Quran. The Holy Quran emphasizes so much on ALLAH'S benevolence and this has encourage me to take the bold step.
I took this decision because I don't have any child that will inherit this money and my husband relatives are new Christian's converts and I don't want a situation where this money will be used in an Unholy manner.
Hence the reasons for this bold decision. I know that after death I will be with ALLAH the most beneficent and the most merciful.
I don't need any telephone communication in this regard because of my health, because of the presence of my husband's relatives around me always. I don't want them to know about this development. With ALLAH all things are possible.
As soon as I receive your reply I shall give you the contact information of the security company and the country in oversea where the money was deposited.
I will also issue a letter of authority to the security company authorizing them that the said fund Have being willed to you and a copy of such authorization will be forwarded to you.
I want you and the Muslim community where youreside to always pray for me.
My happiness is that I lived a true devoted Muslims worthy of emulation.
Whoever that wants to serve ALLAH must serve him in truth and in fairness.
Please always be prayerful all through your life.
Any delay in your reply will give room in sourcing for a Muslim organization or a devoted Muslim for this same purpose.
Until I hear from you, my dreams will rest squarely on your shoulders.
May the Almighty ALLAH continue to guide and protect you.
Regards,
MRS ZAINAB HASSAN

Correo recibido 1 – Experiencia Nigeriano


Comentario:

En resumen. Es una musulmana extremista y moribunda que tiene acceso a un dinero guardado por su difunto marido en un país lejano y no quiere que lo cojan sus parientes cristianos. Quiere que sea yo quien coja el dinero y lo emplee para hacer difundir el Corán y hacer obras benéficas dirigidas a los musulmanes… ¡uf!, cuanta responsabilidad.

Fecha: Tue, 1 Aug 2006 08:12:27 -0500 (CDT)

Hi Zainab!
What can I do for you?.
Best regards.

Correo enviado 1 – Experiencia Nigeriano


Comentario:

Un mensaje breve, conciso y directo,… la inspiración en inglés no me dio para más en ese momento.

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- El Nigeriano por Daniel González (Parte III de III)
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4 comentarios:

enterao dijo...

y lo peor, la peña cae como chinches.

por cierto, que es eso de que ya empieza la votación de la web 2.0?? que cño es eso de la web 2.0 exactamente? la red basda en IPv6?

alguien puede explicarme que es exactametne la web 2.0??

saludos

Maligno dijo...

La "web social", la "web de los bloggers", la web XML,RSS, REST, y demases tecnologías.

Andrés dijo...

Maligno, gracias por lo de Web 2.0, que yo tampoco lo tenía claro XDDDD
Respecto al título del día creo personalmente que se devería subsanar esto, no solo arrestando a los cabronazos de los impostores, si no educando también a la gente de estos peligros, que esto no lo enseñan en el colegio. También hay que ser muy tonto para caer en este tipo de estafas a través de internet (aunque nunca se sabe).

Un saludollllllrrrrrr.

Cisko dijo...

Justamente leyendo este post estaba cuando aparece una compañera de trabajo diciéndome que alguien con una historia similar la está contactando desde Ghanda, Uganda, o de algún lugar similar raro a través de Skype... ya cruzaron las fronteras de los mails para los mensajeros!

Saludos,

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